Firmele fraţilor Dobronău- ţeanu şi ale partenerilor lor produc celebrele băuturi „Unirea“ şi „Hanul Ars“. Modul în care şi-au făcut reclamă pentru a vinde băuturile este de notorietate, însă când vine vorba despre modul în care îşi desfăşoară activităţile comerciale nimic nu mai este transparent.
Despre activităţile ilicite, în documentul elaborat de agentul sub acoperire al statului se arată: „În intervalul 2003-2005, prin intermediul lui Mustăţea Victor, cei în cauză au înfiinţat şi utilizat în fraudarea bugetului de stat firmele Pro Invest 2000 SRL şi Viva Prod, ambele din Buzău, precum şi Alteea Prodal SRL, toate având ca obiect de activitate producerea şi comercializarea băuturilor alcoolice – care au derulat o scurtă perioadă de timp activităţ i de producţie acumulând datorii substanţiale către bugetul de stat, după care au fost cesionate către cetăţenii americani Solorzano Anthony Louis şi Saez Roger Luis care au părăsit ţara şi s-au sustras de la achitarea unor debite fiscale de circa 100 de milioane de lei“. Banii nu au mai fost recuperaţi niciodată de statul român, dar toate activele societăţilor în cauză au fost demontate şi transportate în alte locaţii de către reprezentanţii grupului Euroavipo.
Zeul care protejează afacerile cu alcool nu este Bahus
Se pune întrebarea cum au reuşit afaceriştii să înşele vigilenţa oamenilor statului plătiţi tocmai pentru a monitoriza astfel de cazuri şi de a institui sechestru asiguratoriu asupra bunurilor tocmai pentru a evita astfel de cazuri. Ei bine, indiciile arată că persoana care a facilitat aceste mişcări ilegale se numeşte Nicolae Şerban şi este supraveghetorul fiscal al acestor societăţi. Din datele pe care le deţinem reiese că acesta „nu a acţionat pentru suspendarea activităţii acestora în condiţiile neachitării garanţiilor necesare şi a datoriilor aferente producţiei realizate“.
13,5 milioane de sticle de alcool produse de firme fantomă
Un exemplu în acest sens este societatea Alteea Prodal ai cărei reprezentanţi nu au declarat organelor fiscale că „în perioada noiembrie – decembrie 2004 au produs peste 13,5 milioane de sticle de băuturi alcoolice (cantitate ce depăşeste capacităţile tehnice ale instalaţiilor şi spaţiilor de depozitare utilizate) ce au fost comercializate către Cardinal Recrut SRL, firmă fantomă interpusă care are drept acţionari companiile Wensleydale Asociates LTD şi Vanin Management LTD, ambele din Liechtenstein şi ca asociat pe cetăţeanul american Peter Jerome Cambell. În luna februarie a anului 2006, SC Cardinal Recrut SRL şi-a întrerupt activitatea, bineînţeles pentru a nu plăti datoriile către stat, administratorul a părăsit ţara şi nu a mai putut fi localizat. Datele oferite de acesta la Oficiul Naţional al Registrului Comer- ţului s-au dovedit a fi false! Despre mărfurile care au ajuns la Cardinal Recrut, agentul statului a descoperit că au fost livrate doar scriptic către una dintre firmele grupului Euroavipo, Romdrinks Eurotrade SA, prin intermediul căreia s-a realizat apoi distribuţ ia către beneficiari.
Taxele către stat nu au fost, din nou, achitate. Suma aproximativă a pagubei este de 70 milioane de lei
În acest moment al afacerilor, managementul grupului a făcut o greşeală capitală: a decis că banderolele fiscale achiziţionate de firma Alteea Prodal SRL, despre care am relatat mai sus că a fost implicată în evaziunea fiscală ală- turi de firmele din Liechtenstein, au fost folosite în perioada 2005-2006 pentru marcarea băuturilor alcoolice produse de SC Euroavipo SA, Poş- ta Câlnau şi pentru comercializarea lor fără achitarea obliga- ţiilor fiscale. În acest moment, activităţile de producţie de alcool se desfăşoară prin firma Euroavipo Group SA, fosta fabrică de alcool „Global Spiritis Company SRL – care a fost preluată în luna septembrie a anului 2006, prin intermediul firmei off-shore Signus Establishment Vaduz – Liechtenstein. Această fabrică avea suspendată autorizaţia de funcţ ionare la momentul preluării, dar obţinerea reautorizării ca antrepozit fiscal s-a realizat la data de 01.11.2005 „cu sprijinul cointeresat al lui Preda Florin – directorul Direcţiei Autorizări din cadrul Ministerului Finan- ţelor Publice, deşi societatea înregistra datorii fiscale neachitate de 3 milioane de lei“.
Vin ars şi salam fără TVA
Ceea ce intrigă cel mai mult este capitolul rezervat rambursărilor ilegale de TVA. Am decis să reproducem textual datele obţinute de agentul acoperit, care a asistat la tranzacţii, pentru a oferi opiniei publice măsura exactă a modului în care, uneori, reprezentanţ ii statului sunt obligaţ i să acţioneze din cauza puterii mafiei: „După preluarea în anul 2005 a SC Principal Construct SA Filipeştii de Pădure (redenumită în prezent Principal Company SA) având ca obiect de activitate producţ ia şi comercializarea produselor din carne sub marca „Salonta“, acţionarii grupului au acţionat pentru o rambursare de TVA în valoare de 7,4 milioane de lei, (neacordată până în prezent de organele fiscale ca urmare a demersurilor întreprinse de instituţia noastră), aferentă unor tranzacţ ii fictive în valoare de 25 de milioane de lei derulate cu firma Romdrinks Eurotrade SRL Bucureşti, cu băuturi alcoolice produse ilegal de Alteea Prodal SRL“.
De ce autorităţile abilitate stau cu mâinile în sân?
După cum se poate observa, reprezentanţii statului nu au putut acţiona în sensul stopării acţiunilor ilegale şi declanşarea unei anchete care să lămurească situaţia. A fost nevoie de o intervenţie neortodoxă din partea celor care au putut face măcar un pas pentru stoparea activită- ţilor unor suspecţi, dar nimic mai mult. Acest fapt ne conduce la ideea că nici măcar structurile abilitate să destrame această organizaţie nu pot interveni din cauza unor factori dezvăluiţi pe parcursul acestui material. (continuare în ziarul de mâine.)
Andrei Toma
PRECIZARE
Referitor la materialele publicate în ediţiile precedente ala ziarului nostru, „Euroavipo, implicat în scandaluri pe piaţa vinurilor din România – Producătorul brandy-ului Unirea, suspectat de spălare de bani”, respectiv „Caracatiţa Euroavipo spală banii cu alcool – Fraţii Dobronăuţeanu, relaţii suspuse în serviciile secrete“, facem precizarea că informaţiile relatate au apărut pentru prima dată în presa scrisă de la sfârşitul anului 2007, ziarul nostru făcând o trecere în revistă şi reeditare a faptelor din dosarul care, de altfel, s-a închis de un an şi jumătate, fiind luate şi măsuri contravenţionale faţă de cei implicaţi.
