Holdingul creat de fraţii Dobronăuţeanu a ajuns în colimatorul Parchetului General după ce un investigator sub acoperire a documentat infracţiuni de miliarde de lei în dauna statului.
_ Schimburi ilegale de terenuri au deposedat statul de cele mai rentabile zone viticole.
_ Pe lângă români au fost implicaţi mai mulţi cetăţeni americani care au dispărut după ce au păgubit statul.
_ Agentul acoperit al statului a identificat şi filiere mediatice, iniţiate de membrii grupului pentru a bloca iniţiativa legislativă care le reducea veniturile.
Timp de ani de zile, un grup de peste 50 de firme autohtone au reuşit să păcă- lească statul român cu miliarde de euro din afacerile cu alcool. De această dată nu mai este vorba despre afaceri şti mărunţi, răspândiţi prin toată ţara, care acţionau independent şi provocau pagube individuale. Acum este vorba doar de trei oameni de afaceri care au reuşit să clădească un imperiu cu o cifră de afaceri de un miliard de dolari, care au străpuns sistemul defensiv al autorităţii statului şi, susţinuţi de un lobby puternic, atacă anumite personalităţi politice în scopuri economice ilicite.
Caracatiţa financiară, vânată de un agent sub acoperire
A ieşit la iveală un document cutremurător redactat de un agent sub acoperire al unui serviciu secret care a fost infiltrat de autorităţi în rândul grupului ţintă cu scopul de a expune modul prin care eludau taxele, acoliţii şi susţinătorii acestuia, precum şi oamenii-cheie vizaţi de atacurile pe care grupul le derula din când în când împotriva „duşmanilor“. Când agentul a descoperit principalul duşman al acestei caracatiţe financiare a înaintat raportul, sub avizul şefilor săi, către Preşedinţie. Nu este clar încă de ce autorităţile nu au luat până acum nicio măsură, pentru că documentul ofiţerului sub acoperire a fost predat Parchetului Înaltei Curţi de Casa- ţie şi Justiţie, Inspectoratului General al Poliţiei şi ANAF care au declanşat, conform informaţiilor preliminare, urmă- rirea penală împotriva principalilor suspecţi.
Mână în mână cu persoane din cadrul SRI
Din informaţiile pe care le deţinem se pare că reţeaua fraţilor Dobronăuţeanu deţine câteva relaţii importante în SRI. Raportul agentului sub acoperire fusese înaintat spre aprobare în vederea constituirii unei surse de demascare către presă a afacerilor Holdingului Euroavipo, care a făcut numai întrun an reclamă în mijloacele audio-video de 11 milioane de dolari. Raportul n-a fost aprobat nici până în prezent, dimpotrivă, în premieră, s-a întors la Direcţia „C“, unde stă în fişetul personal al lui Sorin Cosma.
Trei oameni şi 50 de societăţi comerciale
Conform datelor existente în dosarul informativ al acestui caz, trei afacerişti: George Ivănescu şi fraţii Dobronă uţeanu – alături de care activează şi Cătălin Bucura au constituit un holding format din 50 de firme care au drept obiecte de activitate producţia si comercializarea alcoolului şi băuturilor alcoolice, comerţul duty-free, viti-vinicultura, producţia şi comercializarea apelor minerale şi a preparatelor din carne. Potrivit datelor culese din interiorul holdingului, Ivănescu împreună cu Ion Şerban şi Emanuel Corneliu Dobronăuţeanu, ajutaţi de Cătălin Bucura au pus pe roate această fabuloasă şi prosperă afacere cu ajutorul unor funcţionari ai statului, prejudiciul înregistrat la bugetul public fiind de circa 100 de milioane de lei noi anual.
Afaceri în stil mafiot
Afacerea în sine este una foarte simplă, dar cuprinde extrem de multe societăţi comerciale ale căror interese economice şi financiare se îngemănează într-un stil mafiot, prejudiciant pentru stat. Monitorizând tranzacţiile financiare şi acţionariatul s-a descoperit că fraţii Dobronău- ţeanu şi Ivănescu controlează, prin acţionariat sau ca administratori, firmele Euroavipo SA, Vitivinicola Basarabi SA, Murfatlar România SA, Fermele Murfatlar SA, Allied Domeq Spirits&Wine România SA, Signus România Distributions SA, Signus Drink SA, Bibco SA, Euroavipo Group SA şi Principal Company SA.
Firme fantomă pentru spălarea banilor
Aceste societăţi comerciale sunt „primul val“ al holdingului Euroavipo folosit de către cei mai sus-numiţi în disimularea veniturilor. Cel de al doilea val îl constituie firmele-fantomă care sunt interpuse în circuitul financiar al holdingului. Acestea sunt, de obicei, societăţi comerciale specializate în producţia şi comercializarea băuturilor alcoolice, dar care preiau de fapt datoriile fiscale aferente, omit să le achite, pentru ca mai apoi acţonarii să dispară. Despre cel de al doilea „val” de firme, procurorii au fost avertizaţi că este implicat şi în contrabandă cu ţigări, cafea, vânzarea de băuturi alcoolice prin intermediul comerţului duty- free, preluarea la preţuri subevaluate şi dev lizarea unor societăţi agricole şi viti-vinicole, efectuarea de schimburi de teren, spălare de bani etc. Pentru derularea operatiunilor „negre”, patronii holdingului se folosesc de reprezentanţ i ai statului, în special ai organelor fiscale, care îi ajută să obţină amânări nejustificate la plata obligaţiilor către stat şi în unele cazuri, chiar sustragerea de la achitarea şi tergiversarea măsurilor de executare silită. (continuare în numărul viitor.)
Adrian Toma
PRECIZARE
Referitor la materialul materialul publicat în numărul de vineri al ziarului nostru, „Euroavipo, implicat în scandaluri pe piaţa vinurilor din România – Producătorul brandy-ului Unirea, suspectat de spălare de bani”, facem precizarea că informaţiile relatate au apărut pentru prima dată în presa scrisă de la sfârşitul anului 2007, ziarul nostru făcând o trecere în revistă şi reeditare a faptelor din dosarul care, de altfel, s-a închis de un an şi jumătate, fiind luate şi măsuri contravenţionale faţă de cei implicaţi. De asemenea, subliniem faptul că Doru Ţigănaş nu mai îndeplineşte funcţia de purtător de cuvânt al ANAF, declaraţia prezentată în materialul amintit fiind dată la vremea respectivă, numitul Doru Ţigănaş îndeplinind acum alte atribuţii ca funcţionar public şi fără nicio legătură cu instituţiile şi dosarul scandalului din jurul SC Euroavipo SA.
