Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, împreună cu inspectorii fiscali ai ANAF, au descoperit mai multe infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală săvârşite de grupul de firme Euroavipo, cunoscut pe piaţa românească a băuturilor alcoolice datorită promovării brandurilor „Coniacul Unirea, „Hanul Ars“ şi „Rachiu aprig de Câlnau“. Cercetările au scos la iveală un prejudiciu adus bugetului de stat de 52,2 miliarde de lei numai în perioada iulie– august 2003. Unul dintre acţionarii grupului Euroavipo este Ionuţ Şerban Dobronăuţeanu, preşedintele Federaţiei Române de Şah, cel care a preluat aceasta funcţie sportivă de la un alt evazionist, braşoveanul Alexandru Crişan.În urma unei ample operaţiuni de control, inspectorii ANAF şi ofiţerii DIICOT au stabilit că societatea Euroavipo S.A. a folosit două societăţi, aflate în prezent în lichidare, pentru a desfăşura operaţiuni financiare, eludând legile în vigoare. „S.C. Eurocom SRL şi SC Transamerican 2000 SRL, ambele din judeţul Călăraşi şi cu datorii de peste o mie de miliarde de lei vechi la bugetul de stat, au avut mai multe relaţii comerciale cu Euroavipo, care a deţinut calitatea de furnizor sau client principal. Inspectorii ANAF au stabilit că firmele în cauză, precum şi altele, aflate încă în verificări, au desfăşurat activităţi pe termen scurt, cu mari cifre de afaceri, după care au declanşat proceduri de faliment sau radiere“, susţine ANAF într-un comunicat, precizând că firmele amintite au încasat efectiv de la Euroavipo obligaţ iile stabilite prin contracte, din sumele primite efectuând plăţi neînregistrate în evidenţa contabilă.
2,5 milioane euro, transferaţi în Cipru
Potrivit verificărilor, în perioada iulie-august 2003, Eurocom a emis către Euroavipo facturi fiscale pentru 1.086.187 litri de rachiu de fructe, fără să se achite la buget contravaloarea accizelor, respectiv 52,2 miliarde de lei vechi. Deşi avea datorii la bugetul de stat, S.C. Eurocom SRL a transferat 2,5 milioane de euro şi urma să mai transfere încă 500.000 de euro în contul unui off-shore din Cipru, fără a înregistra plata în contabilitate. Precizăm că firma din Cipru este reprezentată de acelaşi avocat român care reprezintă alte trei persoane juridice străine, acestea din urmă fiind acţionari majoritari ai SC Signus Romania Distribution (fost Romdrinks). Signus Romania Distribuition este distribuitor exclusiv al Euroavipo, cele două firme având acelaşi administrator – Cătălin Bucura. Inspectorii fiscali au mai stabilit că plata către firma din Cipru s-a efectuat prin aceeaşi bancă la care are deschis cont şi Euroavipo.
Împrumut bancar fără a avea autorizaţie
În ceea ce priveşte societatea Transamerican 2000 SRL, având ca obiect de activitate producţia şi comercializarea de distilate din vin şi cereale, aceasta nu şi-a mai achitat obligaţiile fiscale încă din ianuarie 2001. Acest lucru n-a împiedicat, însă, reprezentanţii firmei să livreze, în 2002, către Euroavipo, aproape patru milioane de litri de vin, fără a deţine documente de provenienţă. Pentru producerea băuturilor alcoolice, Transamerican 2000 a folosit credite bancare cu garan- ţii de la Euroavipo. Societatea a împrumutat peste două milioane de dolari de la bancă, invocând finanţarea proiectului de investiţ ii „fabrica de alcool etilic alimentar şi farmaceutic“. Cu toate acestea, în 2003, la data cotractării creditului, Transamerican 2000 nu mai avea autorizaţ ie pentru a desfăşura activităţ ile din proiectul de investiţ ii. Precizăm că nici acest credit nu a fost înregistrat în contabilitate.
Transamerican, implicată într-o reţea infracţională
Contactat telefonic, purtătorul de cuvând al ANAF, Doru Ţigănaş, ne-a declarat că sunt continuate verificările, atât asupra societăţilor din grupul Euroavipo, cât şi a altor firme care au avut legături de afaceri cu acest grup. „Acesta nu este singurul caz în care inspectorii ANAF şi ofiţerii DIICOT au constatat grave încălcări ale legii săvâr- şite de societatea Transamerican. În anul 2004, organele de control au descoperit o adevărată reţea infracţională din care făceau parte şi reprezentanţ i ai Transamerican. Dosarul a fost trimis spre soluţionare procurorilor DIICOT de la Parchetul General. Din păcate, nu ştim care este stadiul actual al anchetei“, ne-a mai declarat Doru Ţigănaş.
Contrabanda prin duty-free
În urma controalelor desfă şurate la sfârşitul anului trecut în magazinele duty-free, organele de control au descoperit o serie de ilegalităţi săvârşite de grupul Euroavipo: profitul de 100 de milioane de euro al grupului a fost realizat prin contrabanda cu ţigări şi alcool fin de import, prin intermediul activităţilor economice desfă şurate în magazinele dutyfree pe care le deţinea. Anchetatorii au indicii potrivit cărora Euroavipo ar fi implicată în acţiuni de spălare de bani, intermediate de firme off-shore. Principalii acţionari ai SC Euroavipo SA sunt George Ivă- nescu (30,67%), fraţii Dobronă uţeanu – Emanuel Corneliu (28,75%), şi Ion Şerban (17,25%) şi Cătălin Bucura (15,32%). Bucura este administrator atât la SC Euroavipo SA, cât şi la Euroavipo Grup, de- ţinută de Signus Establishment din Liechtenstein. Grupul Euroavipo include companiile Signus Romania Distributions, Euroavipo, Euroavipo Grup şi Euro Trade Invest. Euroavipo este acţionarul majoritar al producătorului de vinuri Murfatlar. (continuare în ziarul de mâine.)
Adrian Toma
