O şefă de la Finanţele Judeţene este principalul actor al unui scandal care este pe cale să izbucnească şi care va scoate la iveală fapte de o gravitate incredibilă. Este vorba de falsuri în declaraţii şi în înscrisuri, de imobile înstrăinate cu documente a căror autenticitate poate fi pusă cu uşurinţă la îndoială, dar şi de credite de multe milioane de euro, obţinute în urma cu acte dubioase.
În centrul acestui scandal apare numele Danei Antonia Zaharia, şef serviciu la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţene Iaşi. Rudele apropiate ale acestui personaj, în speţă soţul şi mama, sunt asociate în câteva firme care au obţinut credite de milioane de euro, de la Alpha Bank şi de la Banca Transilvania, ipotecând clădiri şi terenuri pe care au pus mâna în circumstanţe cel puţin ciudate.
Scandalos este faptul că semnătura Antoniei Dana Zaharia, funcţionar public de conducere în cadrul Finanţelor ieşene, apare pe un document în care se recunoaşte semnarea în fals au unui contract de vânzare-cumpărare pentru un imobil din centrul municipiului Iaşi şi, implicit, comiterea unei infracţiuni.
Reclamaţi la DNA
Mai multe persoane care şi-au dat seama că şi-au pierdut proprietăţile implicându-se în afaceri cu familia şefei de la Finanţe au depus plângeri penale la Direcţia Naţională Anticorupţie, reclamând faptul că au fost înşelaţi de soţul Antoniei Zaharia, şi anume Cristian Zaharia.
Până în prezent, persoanele care au hotărât să denunţe afacerile dubioase ale familiei Zaharia nu au primit un răspuns favorabil din partea procurorilor anticorupţie, dosarul fiind disjuns, funcţie de competenţe şi gravitatea faptelor, către Parchetul de pe lângă Judecătorie ori către Parchetul de pe lângă Tribunal.
Vânzări fictive
Pentru început, vom face public falsul grosolan pe care funcţionara la Finanţe şi-a pus semnătura. La data de 22 octombrie 2002, notarul Veta Dospinescu parafează Încheierea de Autentificare pentru contractul de vânzare cumpărare încheiat de soţii Silviu şi Gabriela Lesner, pe de o parte, şi firma Tamango SRL, reprezentată de Cristian Zaharia pe de altă parte.
Documentul cu pricina consfinţea vânzarea unui imobil situat pe strada Săulescu nr. 23, din centrul municipiului Iaşi, în suprafaţă de aproximativ 330 metri pătraţi, pe care se aflau şi diverse construcţii. Este vorba de un restaurant pentru care trebuia plătită suma de 3 miliarde lei vechi. Conform contractului, 1 miliard lei a fost plătit în faţa notarului, iar restul, de 2 miliarde lei vechi, urma să fie plătit prin virament bancar.
Bombă! Un an mai târziu, la data de 21 octombrie 2003, la acelaşi notar este semnat un alt document, denumit „ACT ASCUNS”, prin care protagoniştii contractului de vânzare cumpărare recunoşteau că au semnat fictiv un document. Ba mai mult, acest document este semnat şi de Antonia Dana Zaharia, dar şi de Cristian Zaharia, în calitate de reprezentant al Tamango SRL.
„Contractul de vânzare cumpărare încheiat între noi, soţii Lesner Silviu şi Lessner Gabriela în calitate de vânzători şi SC Tamango SRL prin asociat unic Zaharia Cristian cu privire la imobilul situat în strada Săulescu nr. 23 autentificat de Biroul Notarului Public Dospinescu V. nu reprezintă o vânzare, nici măcar o promisiune de vânzare şi nu are rolul vreunui transfer de drepturi prezente ori viitoare asupra acestui imobil. De asemenea, noi părţile semnatare declarăm prin prezentul act că acest contract de vânzare cumpărare pentru imobilul menţionat mai sus întocmit numai în vederea obţinerii unui credit bancar prin intermediul SC Tamango SRL”, se arată în „ACTUL ASCUNS”.
Pe scurt, în acest document se recunoaşte faptul că a fost semnat un contract de vânzare cumpărare numai pentru obţinerea în mod fraudulos a unui credit bancar.
Trebuie precizat că în declaraţiile de avere ale Antoniei Zaharia nu se face vorbire că ar fi proprietara vreunui teren, ci doar că este garant pentru împrumuturi contractate de firma soţului, Tamango SRL, la diverse bănci.
Ţepe la Alpha Bank şi Banca Transilvania
Afacerea de tip suveică, prin care soţii Zaharia obţineau, prin intermediul firmei Tamango SRL, credite de milioane de euro, gajând proprietăţi care nu le aparţineau, nu a avut viaţă lungă. Aşa se face că firma şefei de la Finanţe a ajuns în dificultate. Însă, Cristian Zaharia a recurs la câteva tertipuri pentru a încerca să tragă ţeapă băncilor şi altor creditori, transferând proprietăţile pe altă firmă. Este vorba de firma ACD Consulting Investment SRL, la care asociat unic este Elena Gherghel, mama Antoniei Zaharia, şefa de la Finanţe.
După ce a transferat proprietăţile, a încercat să dizolve firma pe care au fost derulate primele tranzacţii frauduloase, Tamango SRL. Unul dintre creditori, şi anume Alpha Bank SRL şi-a dat seama de intenţia lui Zaharia şi a formulat o „Opoziţie” la hotărârea de dizolvare. În acest document de zeci de pagini sunt enumerate motivele pentru care firma nu poate fi dizolvată, dar sunt descrise şi mijloacele prin care s-a încercat o ţeapă de câteva milioane de euro. „La data prezentei, cuantumul total al prejudiciului produs băncii este de 2.518.607,95 lei şi 1.578.950,81 euro”, apreciază juriştii Alpha Bank.
De asemenea, aceştia evidenţiază şi mijloacele prin care firma soţului şefei de la Finanţe a încercat să scape fără să plătească. „Conform extraselor de carte funciară anexate, rezultă că imobilele ce figurau în contabilitatea societăţii la data de 30.08.2009, neipotecate în favoarea băncii, au fost înstrăinate pe data de 30.09.2009 către ACD Consulting Investment SRL, firma înregistrată la Registrul Comerţului în data de 28.09.2009, având acţionar unic şi administrator pe Gherghel Elena (mama Antoniei Zaharia – şef serviciu DGFPJ Iaşi), persoană asociată cu d-l Zaharia Cristian Dumitru în SC Tamango SRL”, mai arată angajaţii instituţiei bancare.
Ce spune şefa de la Finanţe
Soţii Cristian şi Antonia Zaharia s-au rezumat doar la câteva declaraţii scurte, doar prin telefon, refuzând să dea ochi cu reporterii ATAC de Iaşi. „Sunt funcţionar public, calitate care mă obligă să comunic doar prin intermediul purtătorului de cuvânt al instituţiei. Luaţi legătura cu acesta”, a spus Antonia Zaharia, şef serviciu DGFPJ Iaşi.
„Toate aceste poveşti au fost cercetate de autorităţi, de DNA, care au ajuns la concluzia că nu s-a comis nici o faptă şi au dispus neînceperea urmăririi penale. În rest nu am ce să comentez, pentru că nu vreau să intru în polemică cu denunţătorii”, a declarat şi Cristian Zaharia, administratorul Tamango SRL.
Tudor LEAHU
