Sorin Blejnar, fostul şef al ANAF, a fost trimis, alături de alte 14 persoane, în judecată de procurorii DNA, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: NEMEŞ RADU, în stare de arest preventiv, coordonatorul grupului infracțional organizat,
NEMEŞ DIANA, administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L, soţia primului menţionat, în stare de arest la domiciliu şi GULIU GEORGE, în stare de arest preventiv în altă cauză, asociat și administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L. Nicolae Bălcescu, jud. Constanța, toţi pentru săvârşirea infracţiunilor concurente de evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii).
De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpaţi:
CHIRVĂSITU DUMITRU, administrator în fapt al S.C. Inkasso Jobs S.R.L. Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, pentru complicitate la evaziune fiscală, constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii) şi spălare de bani în formă continuată
BULIGA MIHAI, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii)
BELBA NICOLAE, persoană care controla S.C. Divers Zootehnic S.R.L. şi S.C. Partener Noblesse S.R.L pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii)
JUGĂNARU ANDREI FLORIN, administrator de fapt al S.C. Crivas Logistic S.R.L. București și al S.C. Rad Trans Concept S.R.L. București, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii)
PREDA DUMITRU EMILIAN, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii)
MOLDOVAN OVIDIU IOAN, administrator al SC Benzoil Sibiu, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii)
GHIŞE PAVEL DUMITRU, asociat şi administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu, jud.Sibiu, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii)
BLEJNAR SORIN, la data faptelor președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F), pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii)
COMĂNIŢĂ VIOREL, la data faptelor director la Autoritatea Națională a Vămilor (A.N.V.), pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii)
SECĂREANU FLORIN DAN, ofițer de poliție în cadrul – M.A.I. – Direcția Generale de Informații și Protecție Internă (D.G.I.P.I.), pentru complicitate la evaziune fiscală, constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii) și permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii
VRÎNCEANU (FOSTĂ COZMA) MARIANA, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii)
IONESCU LUCIAN FLORIN, administrator la S.C. Delta Oil Logistic S.R.L, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii).
