Ilie Carabulea a fost reţinut de procurorii DNA, pentru că a construit o reţea de influenţă la nivelul Autorităţii de Supraveghere Financiară, instituţie are reglementează piaţa asigurărilor.
Ilie Carabulea controlează Carpatica Asig. Omul de afaceri este acuzat că a dat mită unor membri ai ASF pentru ca firma sa de asigurări să fie avantajată. Procurorii arată că Mîrzac Marian, membru ASF şi care alături de Carabulea conducea reţeaua de influenţă a reuşit să promoveze o Ordoananţă de Urgenţă care a dus la demisia unui vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Procurorii susţin că în schimbul mitei date de Carabulea doi reprezentanţi ai ASF au modificat rapoartele de control astfel încât firma lui Carabulea să nu fie suspendată. Procurorii spun că din această reţea făcea partea şi soţia vicepremierului Daniel Chiţoiu.
Procurorii arată că alături de Ilie Carabulea, personaj principal în cadrul grupării era Mîrzac Marian, membru ASF, fost director la Carpatica Asig. Potrivit referatului cu propunerea de arestare a lui Ilie Carabulea, Marian Mîrzac a fost promovat de Carabulea în cadrul ASF, dar şi acesta îşi exercita influenţa asupra omului de afaceri. În acest sens procurorii spun că Mîrzac i-a cerut lui Carabulea să o pună în funcţia de directoare la Carpatica Asig pe Crudu Ina. În acest sens numirea în funcţia de director era avizată de o comisie a ASF. Mîrzac a intervenit pe lângă soţia ministrului Daniel Chiţoiu, Laura Chiţoiu pentru a se asigura că protejata sa va primi un aviz pozitiv. Laura Chiţoiu fiind şi ea director în cadrul ASF şi cea care se ocupa ce comisia care urma să analizeze candidatura protejatei lui Mîrzac.
Procurorii DNA mai reţin şi un alt aspect grav, faptul că Marian Mîrzac, colaboratorul lui Carabulea a reuşit să îşi folosească influenţa pentru a promova o Ordonanţă de Urgenţă. Mîrzac a intervenit în acest sens tot la soţia ministrului Daniel Chiţoiu. Ordonanţa adoptată ulterior a fost solicitată de Mîrzac pentru a-l înlătura pe Tudor Daniel George de la conducerea ASF.
„Sub acest aspect, Mîrzac Marian şi-a canalizat eforturile, în principal, în sfera factorului politic. Astfel, inculpatul, care declarase un război făţiş învinuitului Tudor Daniel George, a intervenit şi a susţinut prin prisma relaţiilor de partid şi personale pe care le avea iniţierea şi adoptarea unei Ordonanţe de urgenţă de către Guvern, care sub pretinsa îndeplinire a exigenţelor Comisiei Europene, a avut drept obiectiv introducerea unor incompatibilităţi ce l-au obligat pe numitul Tudor Daniel George să îşi prezinte demisia”, se arată în referatul DNA
Tudor Daniel George este şi el urmărit penal de DNA în dosarul reţelei Carabulea pentru că ar fi „ignorat concluziile unui raport de control întocmit de către funcţionarii A.S.F care evidenţia deficienţe grave la societatea de asigurări deţinută şi controlată indirect de Carabulea Ilie, nereguli ce ar fi impus obligatoriu o majorare de capital în cuantum de 15.000.000 euro şi suspendarea autorizării de funcţionare, până la remedierea deficienţelor.”
Astfel, cercetările au evidenţiat că, deşi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară ar fi trebuit să se realizeze prin adoptarea unui act normativ de către Senatul României (for decizional), proiectul de lege a fost retras de la dezbaterea comisiilor şi introdus pe lista suplimentară în dimineaţa zilei următoare pe lista şedinţei de guvern, în vederea adoptării acestuia ca ordonanţă de urgenţă. Inculpatul Mîrzac Marian cunoştea aceste demersuri şi urmărea şansele de reuşită ale adoptării acestui act normativ.
Astfel, în data de 15.10.2013, ora 18:33:47, Chiţoiu Laura legătura cu Mîrzac Marian, purtând următorul dialog legat de acest act normativ:
„CHIŢOIU LAURA MÎRZAC MARIAN: Alo!
CHIŢOIU LAURA: Ce faci? Poţi să vorbeşti?
MÎRZAC MARIAN: Uite… Da. Sunt acasă.
CHIŢOIU LAURA: A, eşti acasă?
MÎRZAC MARIAN: Îhî.
CHIŢOIU LAURA: Auzi, ai mai aflat ceva? Ai mai vorbit cu domnu` preşedinte când s-a întors?
MÎRZAC MARIAN: Mă, da. Am vrut să te sun, dar nu ştiam dacă e bine să te sun. Da, am vorbit cu el. A fost acolo, a semnat ş-am plecat mai departe, la Justiţie, să ia avizu` şi să… mă rog, totu-i în regulă până acuma şi mi-a mai zis o chestie care mi s-a părut destul de interesantă şi bine făcută: faptul că au trimis deja, în acelaşi timp, şi adresa către Comisia Europeană în care au scris ce măsuri au întreprins..
CHIŢOIU LAURA: Îhî-îhî! Ca să-i liniştească şi pe ăia.
MÎRZAC MARIAN: Evident. Una, ca să-i liniştească şi pe-ăia şi 2: ca să creeze deja o stare că „Trebuie făcută că uite le-am scris la ăia că am făcut-o. Nu mai ne jucăm de-a alba-neagra, că dacă le-am spus la ăia c-am făcut-o şi iară o frecaţi pe-aicea şi o ameţiţi, iese mult mai urât decât a ieşit până acuma!” ştii?
CHIŢOIU LAURA: Îhî. A, o idee bună, cine-o fi avut ideea.
MÎRZAC MARIAN: Da. Uite… de la cine, dar s-ar putea să fi plecat chiar de la Dan, că probabil el e iniţiatoru`. El mi-a zis, că l-am întrebat „Ai fost la el?” şi a zis „Nu, nu, nu, că era la guvern.” Nu ştiu unde naiba a fost…mi-a zis că …era la guvern.
CHIŢOIU LAURA: …cine… Şi deci aia-şi urmează cursu`, nu?
MÎRZAC MARIAN: Da, a zis că mâine, să vadă cum iese mâine din şedinţă şi dup-aia, după masă, se duce el la senat şi anulează partea a doua.
CHIŢOIU LAURA: A, mi-a zis şi mie toate… Da, dar mâine are şi şedinţa aia la noi, că io l-am întrebat dac-o mai ţine pe asta a noastră, ştii? Şi a zis c-o mai ţine, că el ar fi trebuit să se ducă acolo, la senat, mai devreme, nu?
MÎRZAC MARIAN: Păi nu ştiu când e şedinţa. Uite că am zis că mă uit pe internet dar…. Cred că-i undeva după masă, pe la 3, aia.
CHIŢOIU LAURA: Îhî.
MÎRZAC MARIAN: De obicei, dar chiar mă uit acuma să văd, dar cred că-i aia după amiază.
CHIŢOIU LAURA: Deci e bine în… aşa. Tu zici că-i bine, nu?
MÎRZAC MARIAN: Da, da, da.
CHIŢOIU LAURA: Că aia intră mâine. Îhî.
MÎRZAC MARIAN: Da, da, da. Păi dacă a trimis-o şi aia toate avizele…
CHIŢOIU LAURA: Înseamnă c-or fi aflat şi ăştia, nu?
MÎRZAC MARIAN: Gaşca?
CHIŢOIU LAURA: Îhî.
MÎRZAC MARIAN: Păi cred că da. Din moment ce..
CHIŢOIU LAURA:…nu, dar or fi aflat mai de mult sau astăzi?
MÎRZAC MARIAN: Păi…
CHIŢOIU LAURA:…adică e posibil să fi aflat mai de mult?
MÎRZAC MARIAN:…păi nu ţi-am povestit că a aflat mai de mult? Adică din moment ce-a aflat ălălaltu`, Ţi-am povestit, nu, cu vechimea, cu alea?
CHIŢOIU LAURA: Păi da, da, ştiu, ştiu, dar ei poate sperau că n-o dă!
MÎRZAC MARIAN: Nu, din moment ce ăla…
CHIŢOIU LAURA:…ştiau c-o dă?
MÎRZAC MARIAN:…era disperat şi spunea „Domne, fă vechimea mai puţină şi nu aşa în sus” ştia clar că se face.
CHIŢOIU LAURA: A, ştia, ştia clar. Io am crezut că astăzi au aflat!
MÎRZAC MARIAN: Nu. Se ştia… Păi dar se ştia de la şedinţa trecută, ştiau ăia, că e varianta să se dea asta şi tot îi spunea „Dar de ce vrei să dai asta domne? Las-o să meargă aşa!”. Deci ştiau de atuncea că urmează să… Na, monitorizează şi ei îndeaproape situaţia, că…
CHIŢOIU LAURA:…e! Normal.
MÎRZAC MARIAN:…mi-a zis că ţipat ăla că de ce atâta vechime şi nu mai puţină, nu ştiu ce şi nu ştiu cum… Era clar că…
CHIŢOIU LAURA:..auzi, dar tu n-ai văzut modelu`, nu? N-ai văzut cum a ieşit.
MÎRZAC MARIAN: Cum arată? Nu, dar io l-am.
CHIŢOIU LAURA: Îhî. Adică a rămas cu 10 ani, cu ăstea sau a mai lucrat pe el?
MÎRZAC MARIAN: Păi nu .. şi-a zis „Domne, este fix toate cerinţele pe care mi le-au cerut ei.” Deci e clar.
CHIŢOIU LAURA: Îhî. Bine. Hai că vorbim mâine atunci.
MÎRZAC MARIAN: Bine. Hai!
CHIŢOIU LAURA: Hai mersi! Pa-pa-pa!
MÎRZAC MARIAN: N-ai de ce! Ceau !Pa-pa!”
În urma adoptării respectivei ordonanţe de urgenţă a reducerii numărului membrilor consiliului de conducere al A.S.F., dar şi a negocierilor purtate care au condus, în final, în urma demisiei lui Tudor Daniel George, la numirea unui vicepreşedinte, altul decât Mîrzac Marian, acesta din urmă simte nevoia să îşi liniştească persoanele susţinătorii. Astfel, în data de 08.11.2013, inculpatul Mîrzac Marian transmite inculpatului Radu Mustăţea un mesaj, având următorul conţinut: „La data de 08.11.2013, la ora 12:14:23, Mîrzac Marian trimite următorul mesaj numitului Radu Mustăţea: „Mi-am pus oameni în posturi cheie şi a aflat că eu n-am mai vrut…că e mai bine din spate…:D”
Procurorii DNA spun că Ilie Carabulea, cel care controlează Carpatica Asig le-a transmis în mod repetat unor membrii din cadrul ASF sume de bani sau alte foloase. Mai precis, Carabulea mituia membrii ASF astfel încât compania sa de asigurări să nu fie amendată sau să primească rapoarte negative.
Potrivit DNA, Carabulea transmitea mita reprezentată prin bani şi maşini prin intermediul lui Radu Mustăţea membru în CA al Carpatica Asig şi preşedintele Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România. De la acesta mita mergea mai departe către Mîrzac Marian, membru ASF care a fost director în cadrul Carpatica Asig şi care era ajutat în demersurile sale de către Ovidiu Ioan Cezar Giurgea, funcţionar în cadrul ASF.
În schimbul mitei cei doi funcţionari protejau Carpatica Asig de controale dar şi de suspendarea funcţionării companiei. Adică în cadrul controalelor cei doi se asigurau că la ASF nu ajungeau acele informaţii care ar fi dus la suspendarea companiei. „Din poziţia de membru neexecutiv în cadrul conducerii ASF, ocupată cu începere din data de 24 aprilie 2013, Mîrzac Marian a făcut demersuri pentru a asigura protecţia societăţii de asigurări deţinute în mod indirect de Carabulea Ilie şi pentru a evita suspendarea autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, până la remedierea deficienţelor”, mai arată procurorii anticorupţie.
Anchetatorii susţin că în schimbul acestor foloase, Mîrzac, având calitate de membru al Consiliului de conducere al ASF şi atribuţii în sensul supravegherii şi controlului legalităţii funcţionării societăţilor de asigurări, a reuşit să influenţeze concluziile a două controale dispuse de autoritatea susmenţionată, să coopteze diverşi funcţionari cu funcţii de conducere şi execuţie din cadrul ASF în grupul infracţional constituit şi să divulge informaţii care nu erau destinate publicităţii în scopul favorizării societăţii de asigurări.
„La data de 1 august 2013, învinuitul Ovidiu Ioan Cezar Giurgea, funcţionar în cadrul ASF, la solicitarea lui Mîrzac Marian, a sustras un document transmis eronat către ASF de o angajată a societăţii de asigurări, document care releva încălcări grave ale normelor ASF de către angajaţi ai societăţii. În acelaşi context, Ovidiu Ioan Cezar Giurgea a radiat din registrul instituţiei numărul de înregistrare al documentului respectiv transmis prin fax şi l-a şters din memoria aparatului. Situaţia în care respectivul document ar fi fost adus la cunoştinţă conducerii ASF ar fi impus declanşarea, în mod obligatoriu, a unui control activităţii societăţii de asigurări”, au precizat anterior procurorii anticorupţie.
DNA a mai arătat că în perioada martie – aprilie 2013, un funcţionar cu atribuţii de conducere al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (devenită ulterior ASF), a ignorat concluziile unui raport de control întocmit de către funcţionarii instituţiei care evidenţia deficienţe grave la societatea de asigurări, nereguli ce ar fi impus obligatoriu o majorare de capital în cuantum de 15.000.000 euro şi suspendarea autorizării de funcţionare, până la remedierea deficienţelor.
Omul de afaceri Ilie Carabulea, care controlează Grupul Carpatica, a fost adus, marţi după-amiază, la sediul central al DNA.
Soţia lui Chiţoiu, implicată în reţeaua lui Carabulea
Laura Chiţoiu este acuzată că în calitate de director la Direcţia Avizări din cadrul Autorităţii pentru Supraveghere Financiară (ASF) a modificat componenţa unei comisii de concurs care a analizat candidatura unei persoane pentru funcţia de director la Carpatica Asig. ASF este autoritatea care supervizează şi activitatea instituţiilor de asigurări cum este Carpatica Asig SA. Cercetările ce o vizează pe soţia ministrului Chiţoiu fac parte din dosarul în care este investigat şi Ilie Carabulea. Grupul Carpatica, din care face parte Carpatica Asig, este controlat de omul de afaceri Ilie Carabulea.
„Din Rezoluţia de începere a urmăririi penale întocmită de procurori a rezultat că există date şi indicii temeinice potrivit cărora, în perioada 10-16 iunie 2013, la cererea unei persoane (membru neexecutiv în conducerea ASF , reprezentând interesele unei societăţi de asigurări) învinuita Chiţoiu Laura Elena, director al Direcţiei Avizări din cadrul A.S.F., a devansat interviul pentru ocuparea funcţiei de director general al acelei societăţii de asigurări. Astfel, deşi interviul era stabilit pentru data de 10 iulie 2013, în urma demersurilor învinuitei Chiţoiu Laura Elena, interviul a fost devansat pentru data de 19.06.2013. Pentru a se asigura că funcţia de director general va fi ocupată de o anumită persoană care îi fusese indicată, Chiţoiu Laura Elena a modificat componenţa comisiei de examinare, asigurându-se că membrii care o vor examina pe candidată nu vor pune întrebări incomode, facilitând acesteia ocuparea funcţiei de director general al societăţii de asigurări”, se arată în comunicatul DNA
