Afaceristul Marius Locic a fost reţinut, joi noapte, de procurorii DIICOT, iar soţia acestuia a primit interdicţie de a părăsi ţara. Cei doi sunt cercetați în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro. Ei sunt acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, aderare şi sprijinire de grup infracţional şi spălare de bani.
Printre cei implicați în acest dosar se numără și Ștefan Tache, soțul cântăreței Sanda Ladoși. Evz.ro a dezvăluit că acesta apare și în „Dosarul Bancherilor I”. Un rom din Sinteşti, Mihai Stan, a povestit procurorilor DIICOT cum a reuşit să ia credite frauduloase de milioane de euro. El a pomenit „numele grele” care l-ar fi ajutat: Sorin Frunzăverde, Mihaela Geoană, Ionuţ Costea, Constantin Boştină, Cristian Haiduc şi Ştefan Tache.
„Am luat legătura cu Ştefan Tache, soţul Sandei Ladoşi, căreia i-am solicitat urgentarea scrisorii de garanţie. Tache este prieten foarte bun cu numitul Pană Gheorghe, având o funcţie de conducere în cadrul Fondului Naţional de Garantare a Creditului pentru IMM-uri, a doua funcţie după Aurel Şaramet”, a povestit Mihai Stan. Dacă ar fi luat creditul de un milion de euro, el i-ar fi promis 10.000 de euro lui Gheorghe Pană”, a declarat Mihai Stan în fața procurorilor. Față de acest aspect, George Pană a declarast pentru Evenimentul Zilei că nu-l cunoaște pe Ștefan Tache și nu are legătură cu orice fel de „aranjamentele” ori promisiuni făcute de Mihai Stan.
Printre reținuți se află Ioan Creștin, trei directori de bănci, două notărițe și doi evaluatori. Cu toții vor fi prezentați judecătorilor Curții de Apel cu propunere de arestare pentru 29 de zile
Marius Locic nu recunoaște nimic
Când a fost adus pentru audieri, Marius Locic a declarat presei că este absolut nevinovat, are o relaţie foarte bună cu băncile şi creditarea şi că, în opinia sa, cel mai probabil, a deranjat anumite persoane prin deschiderea unor pieţe. Dana Băjescu, directorul Grupului BRD Dorobanţi din Bucureşti, au plecat de la DIICOT, după ce au fost audiaţi în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.
Procurorii susţin că membrii grupului infracţional ar fi fost sprijiniţi de şapte directori generali sau directori comerciali ai unităţilor bancare, acuzaţi că ar fi coordonat procedurile de selecţie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc şi ar fi aprobat creditele deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită şi de şase funcţionari de la unităţile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.
Evaluatori implicați
Membrii grupării ar fi beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotecării acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor. În acelaşi dosar sunt cercetaţi şi patru notari publici care ar fi încheiat şi autentificat contractele de garanţie ipotecară.
„Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare – cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare”, au mai precizat procurorii DIICOT.
sursa: Evz.ro
