Potrivit DIICOT, sub coordonarea membrilor acestui clan, membrii grupării au utilizat 26 de societăţi comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
Membrii grupării au încasat în aceasta modalitate importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari – societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii, emise de firmele controlate de către învinuiti, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor „furnizoare” peste 10.000.000 lei.
Sumele de bani erau retrase din conturi de către membrii grupării, în baza unor acte justificative false.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de peste 6.000.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA, se precizează într-un comunicat DIICOT.
Cercetările în acest caz sunt efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. laşi, B.C.C.O. Bucureşti, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Piteşti, IPJ laşi, IJPF laşi, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău şi laşi. Suportul informativ a fost asigurat de catre SJIPI laşi şi DOS laşi.
La sediul DIICOT vor fi conduse 35 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.
