Escrocherii financiare cu subvenţii de la stat pentru şomeri *doar pe hârtie*
Dosarul *AJOFM*, cu prejudicii de peste un milion de lei, va ajunge pe masa judecătorilor ieşeni
Şapou. Punct final într-un megadosar cu fraude economice de peste un milion de lei. Procurorul DNA Emilian Eva, alintat de prieteni, duşmani şi justiţiabili cu apelativul *Cattani de Iaşi*, dă lustru de zor (n.r. – mai bine mai târziu decât niciodată) unui dosăroi plin cap-coadă cu fraude economice de peste un milion de lei. În acest caz au fost cercetate şi interogate 150 de persoane, printre care se numără şi consilierii locali, Gabriel Barbălată, din Gorban, şi Lucian Lupu, din Răducăneni, consideraţi a fi *eminenţele cenuşii* ale ingineriilor cu subvenţiile pentru şomeri.
Potrivit DNA, cei doi escroci au pus la cale o adevărată reţetă de luat bani moca de la stat. Împreună cu patronii a 15 firme, infractorii ar fi angajat şomeri sau absolvenţi pentru a pune mâna pe subvenţii profitând de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. La final, banii destinaţi aşa-zişilor şomeri ajungeau prin AJOFM Iaşi, direct în buzunarele celor doi ţepari. Ca profil de activitate, patronii reţelei organizate de infractori deţineau staţii PECO, magazine de carne, construcţii şi agricultură.
Două săptămâni de foc pentru procurorul DNA Iaşi, Emilian Eva. Timp de câteva ore bune, zilnic, anchetatorul poreclit *Cattani de Iaşi* a prezentat un purcoi de infracţiuni care străbat întreg Codul penal, acelor învinuiţi cercetaţi în Dosarul *AJOFM*. Odată cu finalizarea cercetărilor şi citirea materalului de urmărire penală, e de aşteptat ca DNA să dea undă verde trimiterii cazului in instanţă. Astfel, în zilele următoare, anchetatorii vor înainta magistraţilor unul din cele mai complexe dosare de fraudă din banii statului. Potrivit unor surse din anturajul procurorilor anticorupţie, doi consilieri locali ar fi fost la originea acestui tun financiar cu subvenţii pentru şomeri: Lucian Lupu din Răducăneni şi Gabriel Barbălată din Gorban.
Ce doi ar fi profitat de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi ar fi făcut ulterior averi importante de sute de milioane. De-a lungul anchetei penale, procurorii DNA au luat în vizor un număr de 15 firme unde ar fi fost angajate pe perioadă nedeterminată absolvenţi sau şomeri cu vârste de peste 45 de ani şi care se încadrau perfect în prevederile legii. În dreptul celor doi consilieri stau acuzaţii deosebit de grave pentru care riscă ani grei de puşcărie: înşelăciune, spălare de bani, constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnatură privată, evaziune fiscală şi delapidare.
Reţetă de făcut bani: simplă şi eficientă
Afacerea *AJOFM* cu subvenţii de la stat pentru şomeri a demarat în 2007. Practic, în ultimii patru ani, Barbălată şi amicul Lupu ar fi reuşit să ţepuiască statul român cu peste un milion de lei. Conform DNA, cei doi consilieri au pus la cale *afacerea vieţii*. Reţeta de făcut bani funcţiona extrem de simplu, dar foarte eficient. Mai întâi patronii respectivi înfiinţau câteva firme, după care angajau fictiv, doar pe hârtie, câteva sute de oameni. Evident, majoritatea salariaţilor nu lucrau efectiv, ci erau trecuţi în acte doar pentru ca escrocii să pună mâna ulterior pe subvenţiile destinate şomerilor.
Astfel, pentru fiecare persoană, administratorii primeau, timp de 12 luni, subvenţii egale sau mai mari decât un salariu minim brut pe economie. În funcţie de categoria din care făceau parte şi persoanele angajate, patronii de firme ar fi luat lunar, de la stat, sume cuprinse între 500 şi 750 de lei. Banii erau viraţi prin AJOFM Iaşi direct în conturile firmelor vizate. Afacerea cu subvenţii pentru şomeri, iniţiată şi pusă la cale de cei doi consilieri a mers ca unsă timp de aproape 4 ani de zile. La un moment dat, Gabriel Barbălată şi-ar fi angajat mai multe rude apropiate pe la tot felul de firme fantomă, în scopul obţinerii banilor şi subvenţiilor de la stat. Totodată, paznicul şi şoferul camaradului său de escrocherii, Lucian Lupu, ar fi ajuns ulterior chiar administratori la unele firme din reţea.
Profitul firmei unui consilier-ţepar a crescut *ca aluatul*
Potrivit Anticorupţiei ieşene, prin cele 15 firme luate la puricat şi-ar fi desfăşurat activitatea, fictiv, în jur de 400 de persoane. Potrivit legii, patronii erau obligati să-i menţină pe post pe şomerii cu vârste de peste 45 de ani şi pe absolvenţi timp de doi ani, respectiv trei ani. Dupa 16 – 18 luni, oamenii îşi dădeau însă demisia, astfel că angajatorul nu trebuia să dea înapoi nici un leu din subvenţiile luate moca. Pe perioada cercetărilor, Barbălată a susţinut că totul nu e decât o simplă răfuială la adresa sa. *Eu am avut doar o singură societate. Am angajat absolvenţi dar am plătit toate dările la stat, am plătit toate salariile.
Este pur şi simplu o răzbunare*, a precizat consilierul din Gorban. Spusele sale sunt contrazise însă total de realitate. Potrivit unor date aparţinând Registrului Comerţului, firma lui Gabriel Barbălată, Piramida Oil SRL, a crescut în numai doi ani la fel ca aluatul, cifra de afaceri a societăţii ridicându-se de la 1,5 milioane de lei, în 2007, la peste 2,5 milioane de lei la sfârşitul lui 2009. Potrivit DNA, membrii grupului de infractori i-ar fi răsplătit cu bani grei chiar pe unii dintre salariaţii cei mai fideli. Mai mult, imediat ce demisionau de la o firmă, aceste persoane erau angajate imediat, pe o perioadă determinată, la celelalte societăţi din reţea. La scurt timp însă, respective trei luni, oamenii erau daţi afară şi trimişi înapoi în şomaj.
Apărătorii spun că *cei vizaţi de anchetă, nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase*
Cu toate că infracţiunile săvârşite de cei doi consilieri locali, în complicitate cu patronii de firme sunt mai mult decât evidente, avocaţii ţeparilor susţin că cei vizaţi de cercetările DNA, nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase. *Clientul meu are o societate cu specific agricol şi desfăşoară o activitate adevărată. A folosit angajaţi care au beneficiat legal de subvenţii. Dacă într-adevăr am accepta punctul de vedere al procurorilor ar însemna că Legea 76/2002 să nu se mai aplice niciodată iar toţi care beneficiază de respectivele fonduri să fie infractori*, a precizat avocatul Alexandru Iftode. Mai mult decât atât, o mare parte dintre cei anchetaţi de procurorul Emilian Eva s-au plâns ulterior că sunt nevinovate şi că s-au trezit amestecate peste noapte, şi fără să ştie, în această urâtă poveste penală.
*Clientul meu nu a ştiut ce fel de activităţi derula firma respectivă*, a completat şi avocatul Toni Baltag, care îl reprezintă pe Dan Chipcea, unul din indivizii anchetaţi în dosarul AJOFM. Susţinerile apărătorilor au fost completate ulterior, într-un mod extreme de original chiar de cel care se ocupa de contabilitatea mai multor societăţi ce au reuşit să obţină sume importante de bani pentru şomerii cei fictivi.
*D-lor, eu personal, mă consider vinovat cel mult de uz de fals. Ţineam contabilitatea la toate aceste firme şi primeam în jur de 800 de lei lunar de la fiecare. Ulterior, mai semnam şi acte în locul administratorilor, dar cu acordul acestora*, a declarat nonşalant Lucian Lupu, al doilea pion important al afacerii, într-un moment cu adevărat unic, de maximă sinceritate. Fără comentarii!
Nicu Sandu
