Vasile Bran, evaziune fiscală, motorina şi zăngănit de cătuşe
Serviciul Teritorial Braşov al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a decis, prin rezoluţia la dosarul 134/D/P/ 2010, începerea urmăririi penale pentru evaziune fiscală împotriva SC Roivio Com SRL, având ca asociaţi pe fostul deputat PD Vasile Bran(actualmente devenit liberal) şi soţia sa, Adriana Violeta Bran, aceasta având şi calitatea de administrator. Cercetările DIICOT arată că actualul liberal a achiziţionat fictiv motorină în valoare de 165.217,39 lei, fiind implicat în scandalul în urma căruia au fost demişi şefii Vămii Braşov.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Braşov au decis, în urmă cu o lună, punerea sub urmărire penală a lui Vasile Bran, în dosarul 134 D/P/2010 pentru evaziune fiscală. Potrivit rezoluţiei procurorilor, „în luna iulie 2010, SC Roivio Com SRL Braşov a evidenţiat în documentele contabile cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale şi pe baza acestor acte justificative nereale ce atestau operaţiuni fictive, s-a realizat diminuarea venitului net şi implicit a obligaţiilor fiscale către stat. Societatea fostului deputat şi subsecretar de stat a cumpărat şi comercializat motorină cu ajutorul firmei-fantomă SC Petrucrisvic SRL Oradea, deşi carburanţii erau de fapt achiziţionaţi în regim suspensiv (fără plata accizelor) de la SC Carexima SRL Braşov. Produsele energetice achiziţionate de la SC Carexima SRL Braşov au fost înregistrate în mod fictiv în documentele contabile ale SC Roivio Com SRL Braşov pe baza unor documente emise de firma-fantomă SC Petrucrisvic SRL Oradea, documente ce atestau plata accizei. Valoarea totală a sumelor de achiziţie fictivă de motorină cu plata accizei a fost de 165.217,39 lei.
În acest mod, S.C. Roivio Com SRL s-a sustras de la plata accizei, a impozitului pe profit şi a TVA-ului aferent prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În urma analizării circuitelor financiare şi contabile derulate prin intermediul societăţilor comerciale implicate în activităţile ilicite, se constată că, în baza unor operaţiuni comerciale fictive, a fost prejudiciat bugetul de stat prin sustragerea de la plata accizei, a impozitului pe profit şi a TVA-ului”, este concluzia procurorilor.
Mafia din ograda lui Blejnar tun 11.730.891,574 RON
Izul de motorină şi faptul că pot să ciugulească lovele chiar prin metode infracţionale ia atras pe MONEA CLAUDIU-GHEORGHE – directorul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Braşov şi CIOBANU DOREL – şef Birou Supraveghere Produse Accizate în cadrul aceleiaşi instituţii. Reţinerea celor doi inculpaţi a fost realizată pe baza activităţilor anterioare desfăşurată de către procurorii D.I.I.C.O.T. cu ocazia documentării probatorii a unei grupări infracţional organizate, condusă de inculpatul MORCOV CECILIAN din municipiul Braşov, specializată în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili, achiziţionate în regim suspensiv de la plata accizei, produsele fiind livrate fără documente sau cu documente fictive emise de societăţi „fantomă”, utilizatorilor finali. În această modalitate prejudiciul cauzat statului este în valoare totală de 11.730.891,574 RON, din care 7.592.509,853 RON acciza şi 4.138.381,721 RON – TVA.
„La data de 11.10.2010 procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov, au procedat la reţinerea pe o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor MONEA CLAUDIU-GHEORGHE – directorul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Braşov şi CIOBANU DOREL – şef Birou Supraveghere Produse Accizate în cadrul aceleiaşi instituţii, pentru comiterea infracţiunilor de:
– „sprijinirea unui grup infracţional organizat” prev. de art. 7 rap. la art. 2 lit. b pct.16 din Legea nr.39/2003;
– „complicitate la „evaziune fiscală” prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 lit. b din Legea nr.241/2005;
– „fals în intelectual” prev. de art.289 C.p.
Reţinerea celor doi inculpaţi a fost realizată pe baza activităţilor anterioare desfăşurată de către procurorii D.I.I.C.O.T. cu ocazia documentării probatorii a unei grupări infracţional organizate, condusă de inculpatul MORCOV CECILIAN din municipiul Braşov, specializată în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili, achiziţionate în regim suspensiv de la plata accizei, produsele fiind livrate fără documente sau cu documente fictive emise de societăţi „fantomă”, utilizatorilor finali. În această modalitate prejudiciul cauzat statului este în valoare totală de 11.730.891,574 RON, din care 7.592.509,853 RON acciza şi 4.138.381,721 RON – TVA.
În sarcina celor doi funcţionari vamali s-a reţinut faptul că au sprijinit membrii grupului şi i-au consiliat cu privire la modul de depunere a situaţiilor privind mişcările de produse energetice şi/sau încasarea contravalorii accizei aferente livrărilor din antrepozitele fiscale către bugetul de stat, au certificat Documentele Administrative de Însoţire (DAI) şi au împiedicat orice control, deşi antrepozitele erau nou înfiinţate şi tranzacţionau cantităţi mari de produse energetice.De asemenea, cu ocazia efectuării inspecţiilor fiscale, inculpaţii nu analizau toate datele şi informaţiile în vederea stabilirii situaţiei fiscale complete şi corecte a antrepozitarilor, contribuind în acest mod la diminuarea taxelor aferente.Cercetările continuă pentru stabilirea în integralitate a faptelor săvârşite şi identificarea tuturor persoanelor implicate,” se preciza în comunicatul de presă al DIICOT .
Firme fantomatice şi Vasile Bran
„Deşi a cunoscut prin reprezentanţii săi legali şi prin intermediul învinuitului Vasile Bran, care s-a ocupat în fapt de administrarea societăţii SC Roivio SRL că nu a fost efectuată plata accizei şi a TVA-ului, a înregistrat în documentele contabile acte justificative fictive emise de SC Petrucrisvic SRL Oradea, iar ulterior a valorificat motorina, cunoscând provenienţa reală a carburanţilor, respectiv SC Carexima SRL Braşov. În urma analizării circuitelor financiare şi contabile derulate prin intermediul societăţilor comerciale implicate în activităţile ilicite, se constată că în baza unor operaţiuni comerciale fictive a fost prejudiciat bugetul de stat, prin sustragerea de la plata accizei, a impozitului pe profit şi a TVA.
În realitate, prin circuitul SC Roivio SRL Braşov, pe care învinuitul Vasile Bran a controlat-o în fapt, produsele energetice achiziţionate de la SC Carexima SRL Braşov au fost înregistrate scriptic în mod fictiv în documentele contabile, pe baza unor documente ce atestau plata accizei emise de firma-fantomă SC Petrucrisvic SRL Oradea”, altfel spus, în baza unor facturi de achiziţie şi acte contabile emise de SC Petrucrisvic către SC Roivio sau emise şi înregistrate de această din urmă societate. Potrivit rezoluţiei din care am citat, valoarea totală a sumelor de achiziţie fictivă de motorină cu plata accizei a fost de 165.217,39 lei.
Adrian Militaru
