Indiferent de coloratura politică, caracatiţele mafiote îşi întind tentacolele cu scopul de a suge „caşcavalul” indiferent de unde ar veni el. Ţepe ordinare sunt trase de miliardari de carton, în cârdăşie cu avocaţi, notari, poliţişti, finanţişti, sau invizi avizi de a se căpătui atâta timp cât ocupă un fotoliu ministerial.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
TAMAŞ DOREL CRISTIAN, administrator al SC ARDELEANA SA, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave,
– două infracţiuni de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave,
– spălare de bani, în formă continuată,
– delapidare, în formă continuată,
– două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată;
SCUTEA DOINA, decan al Baroului Alba, în sarcina căreia s-a reţinut complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave;
GHERMAN ANCA, notar public, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi
– fals în înscrisuri sub semnătură privată;
POP CRINELA CĂTĂLINA, administrator SC Monoprod SRL Alba-Iulia, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi
– fals în înscrisuri sub semnătură privată;
SOARE RADU, administrator al SC Asisan Junior Agent de Asigurare SRL Alba-Iulia, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;
SOARE DELIA ANGELA, asociat al SC Asisan Junior Agent de Asigurare SRL Alba-Iulia, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
„La data de 14 mai 2008, inculpatul Tamaş Dorel Cristain, în calitate de administrator al SC ARDELEANA SA şi o societatea comercială din Cluj Napoca au încheiat un antecontract de vânzare cumpărare cu privire la vânzarea hotelului „Continental” din acelaşi oraş. Preţul tranzacţiei a fost stabilit la suma de 10 milioane de euro, din care a fost achitată suma de 2 milioane de euro cu titlu de avans, diferenţa urmând a fi plătită la finalizarea vânzării.
Amnezia suspectă a unui ţepar imobiliar
Cu această ocazie, Tamaş Dorel Cristian le-a ascuns viitorilor proprietari împrejurarea că, în cursul anilor 2001 şi 2003, faţă de imobilul ce făcea obiectul antecontractului au fost demarate procedurile de retrocedare în baza Legii 10/2001 de către Colegiul Reformat Debreţin şi separat de către Eparhia Reformată din Ardeal. De asemenea, inculpatul Tamaş Dorel Cristian le-a ascuns viitorilor cumpărători inclusiv faptul că proprietarul imobilului, SC ARDELEANA SA, îşi asumase obligaţia de a închiria locuri de parcare de la Primăria municipiului Cluj Napoca, obligaţie care ar fi revenit cumpărătorilor după perfectarea vânzării.În acest context, inculpata Scutea Doina a participat la negocierea contractului alături de Tamaş Dorel Cristian şi, susţinând în mod nereal că reprezintă interesele SC ARDELEANA SA în calitate de avocat, le-a creat reprezentanţilor firmei ce intenţiona să cumpere hotelul convingerea că imobilul nu are probleme juridice şi că aspectele consemnate în Cartea Funciară corespund situaţiei reale.
După încasarea avansului de 2 milioane de euro, pentru a ascunde provenienţa ilicită a acestei sume, inculpatul Tamaş Dorel Cristian şi-a însuşit suma totală de 702.750 lei sub pretextul că plăteşte salariile a doi angajaţi şi a achitat un credit în sumă de 1.488.406 euro.
Suveica infracţională a lovit BCR
Independent de faptele prezentate mai sus, în cursul anului 2008, inculpatul Tamaş Dorel Cristian, împreună cu inculpaţii Soare Angela-Delia, Soare Radu, Gherman Anca (notar public) şi Pop Crinela-Cătălina, persoane apropiate inculpatului Tamaş Dorel-Cristian, au pus în practică un mecanism financiar prin care au indus în eroare reprezentanţii Băncii Comerciale Române – Sucursala Alba pentru ca Tamaş Dorel Cristian să obţină beneficii materiale în mod injust. În concret, societăţile comerciale reprezentate de inculpaţii Soare Angela-Delia, Soare Radu şi Pop Crinela-Cătălina încheiau în mod fictiv antecontracte de vânzare – cumpărare a unor imobile aflate în proprietatea lui Tamaş Dorel Cristian şi pentru care obţineau credite ipotecare de la B.C.R. – Sucursala Alba. Întrucât respectivele imobile erau deja ipotecate, respectivele credite erau garantate cu sumele de bani obţinute din închirierea lor sau din comercializarea unor mărfuri. În acest scop, Tamaş Dorel Cristian le-a pus la dispoziţie inculpaţilor Soare Angela-Delia, Soare Radu şi Pop Crinela-Cătălina două antecontracte de vânzare cumpărare fictive şi un contract de închiriere. Contractul de închiriere a fost întocmit în fals de inculpata Gherman Anca şi avea ca obiect închirierea unuia dintre imobile de către biroul său notarial.
Jonglerii financiare şi insolvenţe ciudate
După ce creditele în valoare totală de 1.080.000 lei (echivalentul a aproximativ 301.920 euro) erau acordate şi banii erau încasaţi de inculpatul Tamaş Dorel-Cristian, inculpaţii Soare Angela-Delia, Soare Radu şi Pop Crinela-Cătălina nu mai finalizau vânzările iar firmele pe care le reprezentau intrau în insolvenţă sau în faliment.De asemenea, în perioada mai-decembrie 2008, inculpatul Tamaş Dorel-Cristian, în calitate de administrator al SC Ardeleana SA Alba-Iulia, şi-a însuşit nejustificat suma totală de 4.258.491,89 lei din patrimoniul societăţii.
Sechestru asigurator pe bunurile SC Ardeleana SA şi inculpatului Tamaş Dorel Cristian
Banca Comercială Română s-a constituit parte civilă cu suma de 116.901.866,66 lei reprezentând prejudiciul efectiv produs şi beneficiul nerealizat. Expert Insolvenţă SPRL Hunedoara, în calitate de administrator judiciar al SC Ardeleana SA Alba-Iulia, a comunicat că se constituie parte civilă cu suma de 2.047.292,48 lei reprezentând prejudiciul efectiv produs de către inculpatul Tamaş Dorel-Cristian prin însuşirea sumelor de bani din patrimoniul societăţii. În vederea recuperării pagubei create, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor clădiri şi terenuri aparţinând inculpatului Tamaş Dorel Cristian şi SC ARDELEANA SA.
Decana Baroului Alba, specialistă în ţepe financiare
În ziua de 26 mai 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpatei Scutea Doina pe o perioadă de 24 de ore iar în aceeaşi zi, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara pe un termen de 30 de zile.
La data de 1 aprilie 2011, la solicitare procurilor anticorupţie, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventivă în lipsă a inculpatului Tamaş Dorel Cristian pe un termen de 30 de zile.Inculpata Scutea Doina a mai fost trimisă în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Alba Iulia al DNA (detalii în comunicatul nr. 33/VIII/3 din data de 31 ianuarie 2011)”, se precizează în comunicatul DNA. De remarcat că infractoarea în robă nu este la prima abatere de acest gen. La finele lunii ianuarie 2011, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba – Iulia au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
SCUTEA DOINA, avocat, decanul Baroului Alba, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– trafic de influenţă,
– tentativă la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave,
– două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată,
BOGIN ANGHEL-ŞTEFAN, director la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (D.G.F.P.) Alba, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– cumpărare de influenţă,
– instigare neurmată de executare la comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial,
DUCA ALEXANDRU, administrator de fapt al SC Fonduri Structurale şi de Coeziune SRL Alba-Iulia, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– două infracţiuni de cumpărare de influenţă,
– complicitate la infracţiunea cumpărare de influenţă,
– delapidare,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (10 acte materiale)
– spălare de bani,
VULPE VASILE-CLAUDIU, arestat preventiv în altă cauză pentru infracţiuni de crimă organizată, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– două infracţiuni de cumpărare de influenţă,
– complicitate la infracţiunea de cumpărare de influenţă,
RADU BOGDAN, administrator al unei societăţi comerciale, fost consilier în cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, în sarcina căruia s-au reţinut două infracţiuni de trafic de influenţă.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: O compensare fiscală cu semene de întrebare
„La data de 1 iunie 2010, inculpata Scutea Doina a solicitat D.G.F.P. Alba compensarea obligaţiilor fiscale restante în sumă de 283.462 lei, acumulate de Cabinetul individual de avocatură Scutea Doina şi persoana fizică Scutea Doina, cu suma obţinută de cabinetul său de avocatură prin cesionarea unei creanţe în valoare de 400.000 lei. Cererea de compensare a fost respinsă de reprezentanţii autorităţilor fiscale având în vedere că era contrară reglementărilor legale în materie fiscală. În plus, cererea de compensare a avocatei Scutea Doina s-a bazat pe două documente fictive.
Morişca intervenţilor
În cursul lunii iunie 2009, inculpatul Bogin Anghel Ştefan fusese numit director coordonator al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba ca urmare a destituirii din funcţie a fostului director.Pentru că această numire a fost contestată pe cale judecătorească şi pentru a obţine menţinerea într-o astfel de funcţie, în luna iunie 2010, prin intermediul inculpaţilor Vulpe Vasile Claudiu şi Duca Alexandru, Bogin Anghel Ştefan a luat legătura cu inculpata Scutea Doina pentru ca aceasta să intervină la un magistrat judecător din cadrul Curţii de Apel Alba – Iulia, învestit cu soluţionarea litigiului respectiv, în scopul respingerii acestei acţiuni. Scutea Doina a fost de acord şi, arătând că are influenţă pe lângă magistraţi, în schimbul intervenţiei, a pretins atât direct, cât şi prin intermediul inculpaţilor Vulpe Vasile Claudiu şi Duca Alexandru, ca inculpatul Bogin Anghel Ştefan, uzând de funcţia sa de director executiv al D.G.F.P. Alba, să depună diligenţe pentru aprobarea cererii de compensare menţionate mai sus.
De asemenea, la data de 23 august 2010, inculpatul Bogin Anghel Ştefan, uzând de funcţia sa de director coordonator al D.G.F.P. Alba, a solicitat unei persoane din conducerea Administraţiei Finanţelor Publice a municipiului Alba-Iulia să sisteze executarea silită a unei societăţi comerciale din Alba – Iulia însă nu s-a dat curs cererii sale, astfel că firma respectivă a achitat în mod voluntar toate datoriile către bugetul de stat.
Nişte fleacuri: atenţii de la Comunitatea Europeană
Independent de faptele prezentate mai sus, în cursul anului 2010, inculpatul Radu Bogdan a pretins şi a primit de la inculpaţii Duca Alexandru şi Vulpe Vasile Claudiu sumele de 40.000 lei şi 10.000 euro pentru ca, folosindu-şi relaţiile dobândite în virtutea fostei sale funcţii de consilier în cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, va interveni pe lângă înalţi funcţionari din cadrul acestui minister şi îi va determina să aprobe acordarea unor fonduri din bugetul Comunităţii Europene în favoarea a două societăţi comerciale.
În perioada 1 ianuarie 2009 – 31 octombrie 2010, inculpatul Duca Alexandru şi-a însuşit fără drept suma de 206. 615,27 lei din patrimoniul SC Fonduri Structurale şi de Coeziune SRL Alba-Iulia. Pentru a disimula provenienţa ilicită a sumei de 192.715 lei din totalul însuşit pe nedrept, în cursul lunii noiembrie 2010, Duca Alexandru a întocmit în fals şi a prezentat reprezentanţilor Gărzii Financiare Alba un număr de 10 documente (chitanţe, dispoziţii de plată, etc.).În vederea confiscării sumelor de 10.000 euro şi 40.000 lei pretinse şi primite de inculpatul Radu Bogdan, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil aparţinând acestui inculpat.
Cu brăţări la mâini şi blocaţi pe „cameră”
La data de 11 noiembrie 2010, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpaţilor Scutea Doina, Bogin Anghel Ştefan şi Radu Bogdan pe o perioadă de 24 de ore iar la data de 12 noiembrie 2010, Curtea de Apel Alba – Iulia a dispus arestarea preventivă a tuturor celor cinci inculpaţi pe o perioadă de 29 de zile În data de 16 noiembrie 2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpaţilor cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu pe o durată de 30 zile, măsură ce a fost prelungită ulterior,” au precizat surse judiciare.
Adrian Militaru
