Categorie: Investigaţii – Servicii secrete

Seyhan Tumer, afaceristul care controla importurile de legume-fructe din România, este acuzat că a înșelat statul cu 24 de milioane de euro.

Unul dintre cei mai importanți importatori de legume-fructe, Seyhan Tumer (34 de ani), cetățean turc stabilit în România, este în centrul unei mega-anchete de evaziune fiscală.

Din primele date ale procurorilor DIICOT, valoarea prejudiciului este de 24 de milioane de euro. Seyhan Tumer s-a impus pe piața importurilor de legume și fructe după ce rivalii săi, membrii familiei Yuksek, au intrat în atenția procurorilor DNA pentru fapte de corupție. El a profitat de acest lucru și și-a extins afacerile, …

Cheltuielile privind protecția socială (inclusiv costurile administrative ale schemelor de protecție socială).  au scăzut în anul 2012 la 15,6% din PIB, față de 16,3% în anul precedent, potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Statistică. Rezultatele au fost centralizate recent și calculate pe baza valorii semidefinitive a PIB.

De reținut, veniturile încasate de stat cu destinația de protecție socială au însumat 92.911,33 milioane lei ( +4,7% mai mult decât în anul precedent) și au reprezentat 15,8% din PIB, ceea ce a însemnat o diminuare de numai o zecime de punct procentual. Cu alte cuvinte, anul 2012 a marcat inversarea „scorului” …

Privatizarea Institutului Psteur, în anul 2000, contra unei sume foarte mici, a dus la deschiderea unui dosar penal la DNA. De atunci, patronii Pasteur au făcut inginerii peste inginerii, astfel încât un fost ministru cataloga toată afacerea drept un tun imobiliar de proporții.

Între timp, institutul a fost pus pe butuci, în acest moment fiind în faliment. Cu toate acestea, autoritățile n-au mai mișcat un deget, dosarele au rămas ascunse prin sertare, iar terenurile au fost vândute la prețuri infime și revândute imediat, la prețuri colosale.

Experiența ne arată că în spatele inerției organelor de anchetă se regăsesc, de cele mai multe …

La scurt timp după eliberarea oraşului Slaviansk, una din fostele baze principale ale forţelor pro-Rusia de pe teritoriul Ucrainei, guvernul de la Kiev a început instalarea echipamentelor pentru extragerea gazelor de şist, iar armata ucraineană participă la proces, potrivit Itar Tass.

În mod normal, începerea operaţiunilor de extracţie ar fi durat mai mulţi ani, sau chiar un deceniu. Totuşi, după invazia forţelor pro-Rusia în estul Ucrainei şi începerea războiului civil, operaţiunile de fracking, care ar fi atras proteste semnificative, au putut începe în numai câteva luni.
Odată cu retragerea influenţei ruse din sectoarele economiei ucrainene, au sosit „întăririle” americane. Burisma, …

Cele mai mari 30 de plăţi reali­zate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Na­ţio­nale din România (CNADNR) în primul semestru totalizează circa 280 de milioane de euro.

În condiţiile în care infra­structura românească de transport este deficitară, totuşi CNADNR are pe mână anual circa 1,5 miliarde de euro, astfel că întrebarea care se pune este cum sunt cheltuite aceste sume, scrie www.zf.ro.

ZF realizează demersul de a prezenta cele mai mari plăţi realizate în prima jumătate a anului pentru a arăta cum sunt folosiţi banii de infrastructură în România, o ţară cu doar 645 de kilometri de autostrăzi.

Cea mai mare …

Prodecanul Facultății Finanțe- Bănci din ASE, Iuliu- Cosmin Șerbănescu (37 de ani), a ajuns în arest pentru 30 de zile după ce a fost filmat când primea șpagă de la studenți.

Tânărul este conferențiar universitar doctor și profesor titular al cursurilor de Fiscalitate/ Asigurări și Reasigurări. Procurorii Secției de Urmărire Penală și Criminalistică (SUPC) din Parchetul General l-au acuzat pe Șerbănescu de luare de mită și trafic de influență.

El ar fi cerut bani, sume între 400 de lei și 400 de euro, de la aproximativ 12 studenți pentru a le facilita promovarea examenului de licență planificat în iulie 2014. Profesorul …

Unul dintre cei mai controversați afaceriști, Elan Schwartzenberg, este cercetat de DNA pentru că ar fi primit bani într-un off-shore din Lichtenstein de la Radu Nemeș, la câteva luni după ce a cumpărat Realitatea TV.

Procurorii DNA îl supectează de complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat.

Dispariția lui Elan Schwartzenberg, plecat din România în iulie 2012, ascunde multe necunoscute. Numele acestuia apare în mai multe afaceri controversate, dar și ca girant al unor șpăgi.

Detalii inedite din dosarul în care a fost trimis în judecată fostul șef al Fiscului, Sorin Blejnar, alături de alte 14 persoane, pentru un …

DNA-ul pare să fie, de ceva vreme, într-un adevărat tur de forță. De la Mircea Băsescu la Dan Voiculescu, de la Duicu la Nicușor Constantinescu, procurorii încearcă să ne demonstreze că-și fac datoria. Un observator independent ar putea observa, însă, că sunt vizate doar nume sau funcții de impact, cu efect la populație, și mai puțin cazurile mai puțin mediatizate, dar care au produs statului român cele mai mari pierderi.

Agenția Domeniilor Statului, instituție de maxim impact pentru bugetul de stat și pentru interesele statului, aruncată, chiar de către președintele Băsescu în curtea lui „tata socru” Ilie Sârbu rămâne, în continuare, …

DNA l-a trimis recent in judecata pe fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar.

El este bănuit de complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, in cauza cunoscuta sub denumirea de „Dosarul Motorina”, in care acesta este acuzat ca, impreuna cu fostul director al Autoritatii Nationale a Vamilor si vicepresedinte ANAF, Viorel Comanita, ar fi protejat o grupare specializata in evaziune fiscala, coordonata de Radu Nemes, care ar fi prejudiciat statul cu 56 de milioane de euro.

Rechzitoriul, din 1 iulie 2014, a fost intocmit de procurorii Dan Badea si Gheorghe Popovici, seful Sectiei I a …

În urmă cu nici zece ani de zile, în gara Arad se inaugura un nou sistem prin care traficul feroviar era dirijat prin computer. Investiția în sistemul de centralizare electronică a costat la vremea respectivă 7,2 milioane de euro, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul PHARE.

Acum, se pregătește dezafectarea sistemului, urmând a fi instalat altul, prin programul POS-T. Cu alte cuvinte, se cheltuiesc de două ori bani europeni pentru același lucru.

Dezvăluirea a fost făcută de Ștefan Roșeanu, senior partner Club Feroviar și fost director general al CFR Călători, care a precizat că în programul de acum zece …